Dua bersaudara dari Miami mengaku bersalah pada hari Rabu di pengadilan federal di Manhattan atas peran mereka dalam skema insider-trading senilai hampir $23 juta yang berkaitan dengan pengumuman tahun 2021 bahwa perusahaan media sosial mantan Presiden Donald J. Trump berencana untuk bergabung dengan perusahaan mantan bertabur uanh.
Michael dan Gerald Shvartsman, yang telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan penipuan sekuritas musim panas lalu, seharusnya akan disidang bulan ini. Tetapi kedua bersaudara ini memutuskan minggu ini untuk melewatkan sidang, dan malah mengajukan pengakuannya di hadapan Hakim Lewis J. Liman dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.
Setiap orang mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan sekuritas.
Menurut jaksa federal, Michael Shvartsman adalah otak skema untuk menguntungkan diri dari pengumuman tersebut, pada Oktober 2021, bahwa Trump Media & Teknologi Grup merencanakan untuk bergabung dengan Digital World Acquisition Corporation, sebuah perusahaan selokan yang baru saja mengumpulkan $300 juta dalam penawaran umum perdana. Pihak berwenang menuduh Michael Shvartsman, 53 tahun, seorang pengelola dana di Miami, telah mendapatkan keuntungan perdagangan ilegal sebesar $18,2 juta; dan saudaranya, 46 tahun, yang memiliki toko furnitur luar ruangan di Miami, mendapat keuntungan sebesar $4,6 juta.
Michael Shvartsman, yang menjalankan perusahaan investasi ventura bernama Rocket One, menggunakan sebagian dari hasil skema tersebut untuk membeli yacht mewah senilai $14 juta yang ia beri nama Provocateur.
Kedua bersaudara ini menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun. Perjanjian pengakuannya dengan pemerintah merekomendasikan hukuman sekitar empat hingga lima tahun bagi Michael Shvartsman; dan tiga hingga empat tahun bagi Gerald Shvartsman.
Hakim Liman, yang tidak terikat oleh rekomendasi tersebut, menjadwalkan vonis untuk kedua pria tersebut pada 17 Juli.
Kedua bersaudara ini adalah warga negara Kanada dan bisa diasingkan setelah menjalani hukuman mereka.
Gerald Shvartsman memberi tahu Hakim Liman bahwa apa yang dilakukannya salah dan “saya akan membayar mahal selama sisa hidup saya.” Saudaranya memberitahu hakim, “Saya memahami bahwa perdagangan ini tidak sah.”
Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuannya, kedua bersaudara setuju untuk menyita keuntungan perdagangan mereka.
Seorang pria ketiga yang dituduh dalam skema tersebut, Bruce Garelick, yang bekerja di Rocket One, dijadwalkan untuk disidang akhir bulan ini. Pihak berwenang mengatakan bahwa ia mendapat keuntungan kurang dari $50.000 tetapi sangat penting dalam memberi informasi rahasia kepada kedua bersaudara tentang pembicaraan merger antara Trump Media dan Digital World.
Pak Garelick, seorang mantan pengelola hedge fund, menjadi anggota dewan Digital World sebelum perusahaannya go public tetapi setelah Rocket One menjadi investor. Seorang pengacara untuk Pak Garelick tidak menanggapi permintaan komentar.
Trump Media, perusahaan induk platform media sosial Truth Social, menyelesaikan merger dengan Digital World sedikit lebih dari seminggu yang lalu. Kesepakatan itu telah menambah miliaran dolar pada kekayaan bersih Mr. Trump dan meningkatkan valuasi pasar Trump Media meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian $58 juta tahun lalu dan hanya menghasilkan $4,1 juta pendapatan iklan di Truth Social.
Otoritas federal menyelidiki sejumlah orang lain yang terkait dengan Shvartsmans dan telah melakukan perdagangan menguntungkan sekitar saat pengumuman merger, menurut dokumen pengadilan. Salah satunya adalah Anton Postolnikov, seorang pengelola keuangan Amerika Rusia yang mendapatkan keuntungan perdagangan sebesar $22,8 juta. Namun tidak ada dari individu-individu tersebut yang didakwa melakukan kesalahan, atau ditemukan memiliki hubungan dengan siapapun yang terkait dengan Trump Media.
Perjanjian pengakuan Michael Shvartsman merujuk pada “menyebabkan” seorang teman, rekan bisnis, dan tetangga untuk melakukan perdagangan di sekuritas Digital World sebelum pengumuman merger.
Tidak ada yang dari Trump Media yang dituduh melakukan kesalahan. Penyelidikan insider-trading tersebut berkontribusi pada penundaan lebih dari dua tahun dalam menyelesaikan merger. Kesepakatan itu juga diblokir oleh penyelidikan Securities and Exchange Commission atas pembicaraan merger yang tidak pantas antara perusahaan-perusahaan tersebut. Hal itu diselesaikan musim panas lalu, dengan Digital World menyetujui membayar denda $18 juta.