“PENTING”
Dalam operasi rahasia terungkap bagaimana politisi membeli ratusan rumah di luar negeri dengan gaji tahunan sebesar $13,000.
Mantan Menteri Pertanahan Bangladesh, Saifuzzaman Chowdhury, menghabiskan lebih dari $500 juta untuk real estat mewah di London, Dubai, dan New York namun tidak menyatakan aset luar negerinya dalam laporan pajak Bangladesh, Al Jazeera Investigative Unit (I-Unit) telah mengungkapkan.
I-Unit menyusup di Inggris untuk menyelidiki bagaimana Chowdhury, 55 tahun, dari keluarga berpengaruh di kota pelabuhan Chittagong, mengumpulkan kekayaan properti meskipun batas tahunan $12,000 sebagai bagian dari hukum mata uang negara tentang jumlah yang bisa diambil oleh warga Bangladesh.
Dr Shahdeen Malik, seorang advokat Mahkamah Agung Bangladesh, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa konstitusi negara tersebut dengan jelas menyatakan bahwa politisi harus menyatakan aset asing mereka.
Otoritas di Bangladesh telah membekukan rekening banknya dan sekarang menyelidiki klaim bahwa Chowdhury mencuci jutaan dolar ke Inggris.
Chowdhury pernah menjadi sekutu dekat Perdana Menteri yang dipecat, Sheikh Hasina, yang melarikan diri dari Bangladesh pada bulan Agustus setelah ratusan orang tewas karena penindasan oleh pasukan keamanan terhadap protes mahasiswa.
Setelah kepergian Hasina, otoritas Bangladesh memulai penyelidikan terkait tuduhan korupsi yang meluas dalam pemerintahannya.
Bank sentral Bangladesh sejak itu membekukan rekening bank Mantan Menteri Pertanahan Chowdhury dan keluarganya, sementara Komisi Anti-Korupsi negara telah memulai penyelidikan terhadap klaim bahwa ia secara ilegal mengakuisisi “ribuan crore taka” (ratusan juta dolar) dan mencucinya di Inggris.
Penelitian kami tentang #MinistersMillions mengungkap bagaimana seorang politisi Bangladesh yang berpengaruh membangun kerajaan properti setengah miliar dolar.
Lihat di dalam rumah London $14 juta Saifuzzaman Chowdhury, di mana ia membuka kekayaan tersembunyinya kepada kamera tersembunyi kami.
Menonton: https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU
– Al Jazeera Investigations (@AJIunit) 18 September 2024
Investigasi I-Unit mengungkap bahwa Chowdhury berhasil membeli 360 rumah di Inggris sejak 2016.
Undang-undang anti-pencucian uang menganggap politisi dan pejabat pemerintah tingkat tinggi sebagai risiko korupsi tinggi karena kekayaan mereka bisa merupakan dana negara yang dicuri atau suap yang dibayarkan untuk mendapatkan kontrak pemerintah.
Agen properti London, Ripon Mahmood, memperkenalkan reporter sembunyi Al Jazeera kepada jaringan penasihat London yang membantu Chowdhury membangun kerajaan propertinya: Charles Douglas Solicitors LLP, yang bertindak untuknya dalam pembiayaan lebih dari 100 pinjaman properti; Paresh Raja, yang memberikan ratusan pinjaman melalui perusahaannya Market Financial Solutions dan bisnis lain miliknya; dan Rahul Marde, dari bank Singapura DBS, yang juga memberikan pinjaman kepada menteri tersebut.
Sebagai politisi tingkat tinggi, dia akan diklasifikasikan sebagai orang yang terpapar secara politik (PEP) dan akan memerlukan pemeriksaan ekstra dan pemeriksaan ketat saat berurusan dengan agen properti, bank, pemberi pinjaman, dan pengacara di Inggris.
Menanggapi temuan tersebut, Chowdhury mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dana yang digunakan untuk membeli propertinya di luar negeri berasal dari bisnis sah di luar Bangladesh yang sudah ia miliki selama bertahun-tahun.
Chowdhury melarikan diri dari Bangladesh pada bulan Agustus dan mengklaim menjadi subjek dari “penggerebekan” yang dimotivasi secara politik terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank dan Ripon Mahmood mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan anti-pencucian uang yang kuat pada Chowdhury. Mereka juga mengatakan bahwa dana yang ia miliki berasal dari bisnis yang sah dan sudah lama di Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Inggris, bukan dari Bangladesh.
Para penasihat mengatakan bahwa peristiwa terkini di Bangladesh bukanlah informasi yang tersedia bagi siapa pun yang melakukan pemeriksaan Anti-Pencucian Uang atau Kenali Pelanggan mereka, yang merupakan prosedur standar untuk lembaga keuangan.
Al Jazeera Investigative Unit melacak The Minister’s Millions untuk mengetahui bagaimana Chowdhury membangun kerajaan properti setengah miliar dolar.