“Pada 6 jam yang lalu, Andy Verity, Koresponden Ekonomi dari Reuters menginformasikan bahwa Bank Standard Chartered memiliki markas besar di Kota London. Bank Inggris yang lolos dari penuntutan pencucian uang disinyalir telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar untuk pendana kelompok teroris, menurut dokumen pengadilan AS. Bank Standard Chartered, salah satu bank terbesar di Inggris, berhasil menghindari penuntutan oleh Departemen Kehakiman AS setelah pemerintahan Lord Cameron turun tangan pada tahun 2012. Dokumen baru yang diajukan ke pengadilan di New York menunjukkan ribuan transaksi senilai lebih dari $100 miliar dilakukan oleh bank tersebut dari tahun 2008 hingga 2013 melanggar sanksi terhadap Iran. Seorang ahli independen telah mengidentifikasi transaksi valuta asing sebesar $9,6 miliar dengan individu dan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah AS sebagai pendana “kelompok teroris”, termasuk Hezbollah, Hamas, al-Qaeda, dan Taliban. Dalam sebuah pernyataan, bank tersebut menyangkal klaim pelapor rahasia, mengatakan bahwa tuduhan sebelumnya telah “dibantah sepenuhnya” oleh otoritas AS. Bank itu telah dua kali mengakui melanggar sanksi terhadap Iran dan negara lain – pertama kali pada tahun 2012 dan kemudian pada tahun 2019 – membayar denda total lebih dari $1,7 miliar. Namun, bank itu tidak mengaku melakukan transaksi untuk organisasi “teroris”. Transaksi-tranksi tersebut tersembunyi di lembaran data bank yang rahasia pertama kali diserahkan kepada otoritas AS pada tahun 2012 oleh dua pelapor rahasia, termasuk mantan eksekutif Standard Chartered, Julian Knight. Mereka mengklaim lembaga pemerintah AS membuat pernyataan palsu ke pengadilan untuk menolak klaim mereka untuk hadiah pelapor rahasia. Otoritas AS yang terlibat dalam penyelidikan bank berhasil mengajukan permohonan untuk menolak kasus mereka pada tahun 2019. Seorang agen FBI mengklaim kepada pengadilan bahwa tidak ada yang “menunjukkan atau menyarankan bahwa bank ini telah terlibat dalam transaksi dolar AS yang tidak benar” setelah tahun 2007. Otoritas AS berpendapat bahwa tuduhan dari pelapor rahasia “tidak menghasilkan penemuan pelanggaran baru …”…
