Otoritas federal mulai menyelidiki kontrol internal TD setelah agen menemukan operasi kriminal China memberi suap kepada karyawan dan membawa tas besar berisi uang tunai ke cabang-cabang untuk mencucikan jutaan dolar.
Dua unit Bank TD telah mengaku bersalah atas tuduhan pidana di Amerika Serikat dan setuju membayar $3miliar sebagai denda gabungan untuk menyelesaikan penyelidikan pemerintah federal terkait pencucian uang, kata otoritas AS.
Perjanjian pengakuan tersebut termasuk penetapan batas aset dan pembatasan bisnis lainnya, kata otoritas pada hari Kamis. Bank tersebut telah mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dan konspirasi untuk tidak mengajukan laporan yang akurat atau mempertahankan program anti pencucian uang yang patuh, kata Departemen Kehakiman AS.