“Money launderers menggunakan kasino dan properti, kata Mark Dreyfus”Josh Butler
Menteri kehakiman telah memperingatkan bahwa para penjahat serius menggunakan kasino, real estat, dan barang mewah untuk mencuci uang mereka, dengan pemerintah akan merilis penilaian risiko baru untuk menargetkan bisnis-bisnis tersebut.
Mark Dreyfus akan tampil di National Press Club pada hari Selasa untuk membahas pembiayaan terorisme dan pencucian uang, bersama CEO lembaga kejahatan keuangan Austrac, Brendan Thomas.
Menurut catatan terbaru pidatonya, menteri kehakiman menyatakan bahwa pemerintah tidak mentoleransi korupsi atau pembiayaan ilegal dalam bentuk apapun, memperingatkan akan perbaikan yang akan datang dalam sistem kejahatan keuangan.
Dreyfus diperkirakan akan mengatakan:
Kami ingin memodernisasi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme untuk memastikan agar tetap sejalan dengan sifat global sistem keuangan kita yang semakin digital, instan – menutup celah-celah yang kami tahu organisasi kejahatan yang semakin canggih dan profesional dapat manfaatkan.
Pencucian uang bukanlah kejahatan tanpa korban. Kita harus bertindak. Kita tidak bisa membiarkan penundaan lebih lanjut.
Dreyfus akan memperingatkan bahwa perdagangan narkoba, terorisme, dan eksploitasi anak sedang dibiayai oleh pencucian uang semacam itu, dan secara khusus menunjuk beberapa jenis bisnis.
Dreyfus akan mengatakan:
Penilaian Risiko Nasional pencucian uang menunjukkan bahwa para penjahat terus memanfaatkan saluran yang sudah mapan dan legal – seperti uang tunai, barang mewah, real estat, bank-bank domestik, kasino, dan pengirim uang untuk mencuci dana di Australia.
Seperti yang saya yakin Brendan akan tunjukkan, wawasan dan penilaian risiko yang diberikan oleh Austrac – seperti yang dirilis hari ini – harus diperhatikan oleh industri dan digunakan untuk menginformasikan identifikasi dan manajemen risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Yang penting, mereka juga memberi sinyal jelas tentang industri berisiko tinggi dan ancaman serta kerentanan di mana kita harus memperhatikan.
Menteri kehakiman Mark Dreyfus akan menjelaskan undang-undang terbaru untuk menindak para penjahat selama pidatonya di National Press Club. Foto: Mick Tsikas/AAPShare
Diperbarui pada 17.20 EDT”
