Sebuah pengadilan AS telah memerintahkan bursa kriptokurensi FTX yang bangkrut untuk mengeluarkan $12.7 miliar (£9.9 miliar) untuk mengganti nasabah dan korban penipuan, lima bulan setelah pendirinya dipenjara karena perannya dalam kecolongan perusahaan tersebut. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengatakan ini merupakan “pemulihan terbesar” dalam sejarah regulator dan akan membantu mengembalikan dana kepada mereka yang terkena dampak dari “skema penipuan masif yang disusun oleh Sam Bankman-Fried, kelompok perusahaan FTX-nya yang sekarang bangkrut, dan sekelompok inti insider FTX.” FTX runtuh pada akhir 2022 di tengah krisis harga kripto. Pendirinya, Bankman-Fried, dipenjara pada Maret selama 25 tahun setelah dijatuhi hukuman karena penipuan dan konspirasi untuk mencuci uang tahun lalu. Dia diwajibkan untuk menyita aset senilai $11 miliar. FTX, yang pernah bernilai $32 miliar, telah menggunakan dana nasabah untuk investasi berisiko, melalui hedge fund yang berhubungan erat, Alameda Research. Bankman-Fried selanjutnya menggunakan uang nasabah untuk eksplorasi pribadinya, termasuk sumbangan politik besar atas namanya, mobil mewah, properti di Bahama, dan dukungan dari selebriti A-list. Defisit anggaran besar terungkap setelah nasabah mulai meminta pengembalian uang mereka. Jaksa mengatakan operasi Bankman-Fried adalah “penyelundupan tradisional” tersembunyi di bawah fasad teknologi baru. Secara total, Bankman-Fried dituduh mencuri $8 miliar dari nasabahnya. “FTX menggunakan taktik lama untuk menciptakan ilusi bahwa itu adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk mengakses pasar kripto,” kata ketua CFTC, Rostin Behnam. “Namun, alat-alat regulasi dasar, seperti tata kelola, perlindungan konsumen, dan pengawasan yang ada untuk mengidentifikasi pelanggaran dan pada akhirnya mencegah keruntuhan, tidak ada.” Perintah kompensasi terbaru oleh pengadilan distrik AS untuk distrik selatan New York mengakhiri kasus hukum selama hampir dua tahun yang diajukan oleh CFTC pada Desember 2022. Perintah hakim melarang FTX secara permanen dari perdagangan, menyimpan, atau menerima dana untuk tujuan membeli atau menjual aset digital. Namun, Behnam mengatakan kasus ini merupakan bukti bahwa aturan yang lebih ketat diperlukan untuk mengatur aset digital dan kriptokurensi. Dia berkata: “Seperti yang selama bertahun-tahun saya katakan, ini hanya ujung gunung es. Tanpa adanya legislasi aset digital untuk mengisi celah regulasi, entitas akan terus beroperasi di bawah bayangan tanpa tool dasar dari regulasi yang baik, mempertajam praktik penipuan mereka dan terus menipu nasabah.”
