China segera akan menerapkan revisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (APU) lama, dalam langkah yang para ahli hukum anggap sebagai cara untuk menangani risiko yang semakin berkembang terkait dengan aset virtual.
Sebuah rancangan perubahan pada undang-undang APU yang ada, yang diundangkan pada tahun 2006 dan mulai berlaku pada tahun 2007, dibahas dalam pertemuan Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan akan diserahkan untuk ditinjau oleh badan legislatif nasional, menurut laporan terbaru oleh agensi berita milik negara Xinhua.
Meskipun teks lengkap rancangan perubahan belum diumumkan, tujuan khusus dari revisi yang diusulkan adalah untuk memerangi pencucian uang dengan aset virtual, menurut laporan 31 Januari dari media berita digital Tiongkok, Jiemian, yang mengutip dua pakar hukum.
Pencucian uang yang terkait dengan penggunaan aset virtual saat ini merupakan isu yang “paling mendesak dan paling diperlukan” untuk ditangani pada tingkat hukum, kata Yan Lixin, direktur eksekutif di Pusat Studi Anti-Pencucian Uang Tiongkok di Universitas Fudan di Shanghai, menurut laporan Jiemian.
Inisiatif anti-pencucian uang terbaru Beijing mencerminkan komitmen pemerintah untuk berjalan seiring dengan perkembangan Web3 seperti token non-fungible dan aset virtual lainnya, sambil tetap teguh dengan larangan keras negara terhadap operasi kripto termasuk penambangan dan perdagangan kripto.
Rancangan amendemen undang-undang APU yang diharapkan disetujui tahun depan akan mengatasi risiko pencucian uang baru, menurut laporan Jiemian yang mengutip profesor Hukum di Universitas Peking, Wang Xin, yang terlibat dalam diskusi tentang revisi undang-undang.
Jaksa senior di Prokuratur Agung Rakyat Tiongkok, Zhang Xiaojin, bulan ini bersumpah untuk meningkatkan upaya melawan pencucian uang dan kejahatan pertukaran valuta asing ilegal. Zhang, yang mengepalai Kantor Prokuratur Keempat, mengatakan hal itu melibatkan tajamnya fokus mereka dalam menuntut kejahatan terkait penggunaan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri.
Otoritas Tiongkok telah meningkatkan pengawasannya terhadap kasus-kasus pencucian uang terkait kripto dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, polisi di Wilayah Otonom Mongolia Dalam di utara menangkap 63 orang karena mencuci uang sebesar 12 miliar yuan (US$1,7 miliar) menggunakan kriptokurensi.
Merevisi undang-undang APU Tiongkok untuk mengatasi risiko terkait aset virtual “masuk akal”, karena standar internasional dan praktik terbaik telah berkembang “secara signifikan”, kata Andrew Fei, mitra di firma hukum King & Wood Mallesons di Hong Kong.
“Dampak tidak langsung atau langsung transaksi aset virtual yang bersifat lintas batas dan terdesentralisasi berarti hal ini masih bisa berdampak pada Tiongkok, terutama ketika digunakan untuk tujuan buruk,” kata Fei.
“Orientasi Tiongkok dalam memerangi risiko APU terkait aset virtual secara luas konsisten dengan pendekatan yang diambil dan kegentaran yang dirasakan oleh negara-negara besar lain di seluruh dunia.”