Seorang hakim mengabulkan dakwaan terhadap 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam sebuah kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah seorang pendiri sebuah firma hukum yang disebut oleh otoritas sebagai pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Jürgen Mossack mendirikan Mossack & Fonseca bersama dengan rekan sejawatnya, Ramón Fonseca, yang meninggal pada bulan Mei. Mossack dibebaskan pada hari Jumat bersama dengan orang lain setelah seorang hakim di Panama menemukan bahwa bukti terhadap Mossack tidak sesuai dengan rantai pengawasan setelah otoritas merazia kantor firma yang kini sudah bubar itu.
Jaksa menuduh Mossack, Fonseca, dan yang lainnya melakukan pembentukan perusahaan-perusahaan luar negeri dan menggunakan transaksi kompleks untuk menyembunyikan uang dari aktivitas ilegal terkait dengan skandal korupsi pencucian uang yang dikenal sebagai skandal korupsi ‘car wash’ yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht, yang mengakui bersalah di pengadilan federal AS atas tuduhan terkait penggunaan perusahaan-perusahaan boneka untuk menyembunyikan jutaan dolar suap yang dibayarkan di seluruh dunia untuk memenangkan kontrak publik.
Hakim mencatat bahwa bukti lain dalam kasus Panama Papers “tidak cukup dan tidak meyakinkan untuk menentukan tanggung jawab pidana terhadap terdakwa.”
Selain itu, hakim mencabut langkah-langkah pencegahan pribadi dan properti terhadap semua terdakwa, sesuai dengan pernyataan pengadilan.
“Kami merasa puas di tengah-tengah emosi campur aduk, karena banyak kehidupan yang terkena dampak sepanjang perjalanan,” ujar Guillermina Mc Donald, yang merupakan pengacara pembela untuk Mossack dan Fonseca, kepada The Associated Press. Firma hukumnya juga mewakili 80% para kolaborator firma terdakwa.
Hakim Balaoisa Marquínez memutuskan untuk menggabungkan kasus Panama Papers dengan kasus lain yang dikenal sebagai “Operasi Car Wash,” sebuah penyelidikan anti-korupsi besar yang dimulai di Brasil.
Pada hari Jumat, dia menyatakan bahwa dalam kasus car wash, “tidak mungkin menentukan masuknya uang dari sumber ilegal, yang berasal dari Brasil, ke dalam sistem keuangan Panama dengan tujuan untuk menyembunyikan, mengelabui, menyamar, atau membantu menghindari konsekuensi hukum dari kejahatan sebelumnya.”
Pada bulan Juni 2022, Mossack, Fonseca dan 37 orang lainnya dibebaskan dalam sebuah kasus pencucian uang terpisah.
Penyelidikan di Brasil dimulai pada tahun 2014, dengan firma Mossack & Fonseca kemudian menjadi sorotan setelah 11 juta dokumen keuangan yang terkait dengan perusahaan tersebut bocor.
Dampak dari kebocoran itu sangat luas: itu menyebabkan pengunduran diri seorang perdana menteri di Islandia dan membawa penyelidikan terhadap mantan pemimpin Argentina dan Ukraina, politisi China, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di antara yang lainnya.