Putusan pengadilan federal yang menyatakan bahwa Departemen Keuangan tidak dapat meminta beberapa bisnis kecil untuk melaporkan detail pribadi tentang pemiliknya merupakan pukulan bagi upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang. Di bawah bagian dari Undang-Undang 2020 yang mulai berlaku pada 1 Januari, bisnis kecil harus berbagi detail tentang pemilik yang disebut sebagai pemilik yang menguntungkan, yaitu individu yang memiliki kepentingan keuangan dalam sebuah perusahaan atau memiliki kekuasaan signifikan dalam keputusan bisnis mereka. Undang-Undang tersebut, yaitu Corporate Transparency Act, disahkan dengan dukungan bipartisan di Kongres dan dimaksudkan untuk membantu divisi kejahatan keuangan Departemen Keuangan untuk mengidentifikasi pencuci uang yang bersembunyi di balik perusahaan cangkang.
Namun, dalam putusan yang dikeluarkan pada Jumat malam, Hakim Liles C. Burke dari Pengadilan Distrik AS di Huntsville, Alabama, memihak kepada para kritikus hukum tersebut. Mereka berargumen bahwa meminta data pribadi dari pemilik perusahaan — nama, alamat, dan salinan dokumen identifikasi mereka — merupakan sebuah contoh keingkaran Kongres, meskipun dengan niat yang baik.
“Hakim Liles menulis dalam sebuah dokumen sebanyak 53 halaman. Kasus ini, yang berkaitan dengan konstitusionalitas Corporate Transparency Act, mengilustrasikan prinsip tersebut.”
Putusan Hakim Liles mencegah departemen untuk menegakkan persyaratan pelaporan kepemilikan pada penggugat dalam kasus Alabama, Asosiasi Bisnis Kecil Nasional, sebuah kelompok perdagangan nirlaba yang mewakili lebih dari 65.000 perusahaan anggota.
Para pengacara yang mengikuti kasus Alabama mengatakan bahwa mereka mengharapkan pemerintah untuk segera meminta agar perintah tersebut dihentikan, baik oleh Hakim Liles maupun Pengadilan Banding Ke-11 di Atlanta, atau keduanya. Departemen Kehakiman hampir pasti akan mengajukan banding atas kasus Alabama ke pengadilan banding, kata para pengacara.
Morgan Finkelstein, juru bicara Departemen Keuangan, mengatakan bahwa agennya “mematuhi perintah pengadilan.” Dia mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada Departemen Kehakiman, yang menolak untuk berkomentar.
Sementara para pengacara dan pakar transparansi menyelidiki pendapat Hakim Liles, dampak langsung dari putusan tersebut bagi dunia bisnis kecil di Amerika Serikat, yang diperkirakan pemerintah mencapai 33 juta, belum sepenuhnya jelas.
Perusahaan diberikan waktu selama setahun untuk mematuhi persyaratan pelaporan sebagaimana berlaku pada tahun 2023, sehingga data tersebut bahkan belum jatuh tempo hingga akhir 2024. Dan putusan Hakim Liles, jika dibaca secara sempit, tidak berlaku untuk bisnis kecil yang bukan anggota organisasi perdagangan yang membawa gugatan Alabama, artinya sebagian besar perusahaan yang terkena dampak mandat tersebut masih harus memenuhinya.
“Hal ini hanya menambahkan kompleksitas bagi sebagian besar klien saya,” kata Angela I. Gamalski, yang menasihati perusahaan besar dan kecil dalam hal kepatuhan dan masalah regulasi di firma hukum Honigman LLP di Ann Arbor, Michigan. Ms. Gamalski mengatakan ia berencana untuk menunggu hingga musim panas untuk menyelidiki persyaratan pelaporan dan apa artinya bagi kliennya, mengingat batas waktu pendaftaran belum hingga Desember dan penegakan hukum tersebut tampaknya dalam keadaan berubah-ubah.
Para pendukung transparansi yang lebih luas mengecam putusan tersebut.
“Inilah sebuah keputusan aneh yang dikeluarkan oleh seorang hakim distrik tunggal di Alabama, berdasarkan pandangan Kongres yang sangat sempit yang tidak didukung oleh preseden,” kata Senator Sheldon Whitehouse, Demokrat Rhode Island yang merupakan salah satu pendukung undang-undang tersebut. “Saya akan mendorong pemerintah untuk segera mengajukan banding untuk memperbaiki keputusan yang keliru tersebut dan memastikan persyaratan transparansi undang-undang dapat dilaksanakan sepenuhnya dan seragam.”