Sindikat perjudian menawarkan hingga $400 kepada pria yang menyerahkan paspor, SIM, detail bank dan Medicare mereka, serta selfie agar mereka bisa bertaruh atas nama orang lain, dengan pemerintah menyatakan kekhawatiran atas risiko pencurian identitas.
Sumber industri dan akademisi juga telah menyuarakan concerns tentang akun taruhan alias – yang terkadang disebut sebagai “akun bowler” – yang merusak sistem kepatuhan anti pencucian uang.
Namun para penjudi bersikeras tidak ada pelanggaran hukum dan bahwa transfer akun memungkinkan mereka untuk melanjutkan taruhan yang sah dengan penjual buku yang telah membatasi mereka, terkadang hanya dengan taruhan $1, karena catatan keberhasilan mereka.
Transfer data pribadi yang sensitif – yang bisa disalahgunakan untuk mengakses rekening bank dan catatan MyGov – telah mendorong lembaga pemerintah dan ahli privasi untuk mengimbau orang untuk tidak menjual dokumen ID mereka secara online.
Sebuah kelompok, yang mengiklankan di Facebook, berjanji untuk mengembalikan kontrol akun setelah enam bulan, ketika insentif dari agen perjudian seperti penyetoran sebanding dan taruhan gratis telah habis. Tawaran-tawaran ini tidak ditujukan kepada penjudi yang terdaftar.
Anthony Albanese mengatakan hubungan antara olahraga dan perjudian ‘perlu diputuskan’ – video
“Kami menggunakan strategi yang disebut taruhan arbitrase, di mana kami memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar dan peluang yang salah harga yang diciptakan oleh persaingan antara penjual buku,” kelompok tersebut mengatakan dalam pos media sosial.
“Karena penjual buku tidak menyukai praktik ini dan membatasi akun, kami selalu memerlukan akses ke akun baru untuk terus beroperasi secara efektif.”
Juru bicara Services Australia, Hank Jongen, mendesak orang untuk “tidak pernah membagikan detail Medicare Anda kepada siapa pun di atas media sosial”. Demikian juga ID Care, layanan dukungan identitas nasional dan siber Australia dan Selandia Baru, yang mengatakan informasi ini bisa menyebabkan pencurian identitas jika disalahgunakan.
“Kami tidak akan pernah menggunakan atau membagikan ID Anda untuk tujuan lebih dari aktivitas terkait taruhan,” kelompok penjudi lainnya mengatakan. “Anda bisa mengandalkan kami untuk menjaga data Anda tetap aman dan memberikan pembayaran yang anda janjikan.”
Tidak ada saran bahwa salah satu sindikat yang disorot dalam cerita ini telah melanggar hukum.
lewati promosi newsletter
Daftar ke Berita Terkini Australia
Dapatkan berita paling penting saat itu terjadi
Pemberitahuan Privasi: Newsletter dapat berisi informasi tentang amal, iklan online, dan konten yang didanai oleh pihak luar. Untuk informasi lebih lanjut lihat Kebijakan Privasi kami. Kami menggunakan Google reCaptcha untuk melindungi situs web kami dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.
setelah promosi newsletter
Sindikat lain mengklaim secara online bahwa akun tersebut akan digunakan untuk terlibat dalam bertaruh seimbang. Praktik ini melibatkan menggunakan taruhan gratis untuk berjudi pada satu hasil olahraga, sementara taruhan ditempatkan dengan penjual buku lain untuk merisikokan semua hasil.
Para penjudi, yang mengakui bahwa transfer akun ke orang lain merupakan pelanggaran syarat dan ketentuan penjual buku, telah mengklaim bahwa mereka membutuhkan dokumen ID untuk memastikan mereka dapat mematuhi regulasi “kenali pelanggan Anda” yang dikenakan pada penjual buku, yang merupakan bagian kunci dari hukum anti pencucian uang.
Beberapa penjual buku Australia sedang dihadapkan investigasi oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac), karena dugaan pelanggaran hukum ini, yang juga menuntut mereka untuk melaporkan aktivitas perjudian yang mencurigakan, yang mungkin melibatkan penggunaan identitas tersembunyi.
Sumber industri, yang tidak berwenang untuk berbicara secara publik, mengatakan kepada Guardian Australia bahwa akun tersebut seringkali terdeteksi oleh tim kepatuhan yang mengamati aktivitas tidak biasa, termasuk ketika perangkat yang berbeda digunakan antar negara bagian.
Mereka menggambarkan upaya kepatuhan sebagai permainan “whack-a-mole”, dan mengakui taruhan bisa ditempatkan sebelum pengontrol akun sebenarnya terungkap.
Mereka juga mengatakan para penjudi tidak tertarik mengendalikan akun yang dimiliki oleh perempuan karena, karena jumlah akun mereka yang lebih sedikit, taruhan mencurigakan dengan mudah terdeteksi oleh tim kepatuhan.
Meskipun Austrac sebelumnya menggambarkan beberapa taruhan yang ditempatkan oleh akun bowler sebagai sah, ia juga menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaannya untuk pencucian uang.
Dalam penilaian risiko terbaru untuk pencucian uang, Austrac mengungkapkan sindikat perjudian tak bernama terpisah baru-baru ini mengendalikan lebih dari 100 akun dengan beberapa penjual buku.
“Akun bowler dibuka dengan nama pihak ketiga untuk menyembunyikan identitas asli individu yang bertanggung jawab atas penempatan taruhan,” kata Austrac.
“Entitas pelaporan [penjual buku] mengajukan laporan kegiatan yang mencurigakan karena sumber dana yang sebenarnya tidak jelas, menimbulkan kekhawatiran bahwa sindikat dapat mencuci dana ilegal melalui platform perjudian atas nama orang lain.”
Di Australia, Gambling Help Online tersedia di 1800 858 858. Helpline Hutang Nasional ada di 1800 007 007. Di Inggris, dukungan untuk masalah perjudian dapat ditemukan melalui Klinik Nasional Masalah Perjudian NHS di 020 7381 7722, atau GamCare di 0808 8020 133. Di Amerika Serikat, hubungi Dewan Nasional untuk Masalah Perjudian di 800-GAMBLER atau kirim teks 800GAM.