Seorang mantan dan kepala departemen saat ini di Kementerian Pertahanan Ukraina, dua direktur perusahaan Lviv Arsenal, dan seorang perwakilan dari perusahaan internasional telah diserahi dengan pemberitahuan kecurigaan dalam kasus penyimpangan hampir 1,5 miliar hryvnia (sekitar US$39 juta) yang dialokasikan untuk pembelian peluru artileri.
Sumber: Kantor Jaksa Agung; Layanan Keamanan Ukraina; Kementerian Pertahanan Ukraina; sumber Ukrainska Pravda.
Rincian: Layanan Keamanan Ukraina mengatakan bahwa lima pria tersebut telah diserahi pemberitahuan kecurigaan berdasarkan Pasal 191.5 dari Kode Pidana Ukraina (penyimpangan, penyelewengan atau pengambilalihan properti melalui penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir).
Mantan dan kepala saat ini Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer Kementerian Pertahanan, CEO dan direktur komersial Lviv Arsenal, dan rekan mereka, seorang perwakilan dari perusahaan komersial asing, diserahi pemberitahuan kecurigaan.
Layanan Keamanan Ukraina menahan salah satu pria ketika dia mencoba melarikan diri dari Ukraina; saat ini dia ditahan. Tindakan pencegahan untuk yang lainnya sedang dibahas.
Para pria tersebut menghadapi hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan properti.
Sumber Ukrainska Pravda dalam penegakan hukum mengatakan pria yang diserahi pemberitahuan kecurigaan adalah Oleksandr Liiev, mantan kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer; Toomas Nakhur, kepala departemen saat ini; dan Yurii Zbitniev, pendiri dan CEO Lviv Arsenal.
Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Kepolisian Nasional Ukraina dan Layanan Keamanan menyampaikan pemberitahuan kecurigaan dengan bantuan Kementerian Pertahanan, dan bahwa Kantor Jaksa Agung memberikan pengawasan prosedural.
Menurut penyelidikan, para pejabat kementerian pertahanan menandatangani kontrak untuk pembelian sejumlah besar peluru artileri dengan Lviv Arsenal, pemasok senjata, pada Agustus 2022. Kementerian Pertahanan kemudian mentransfer jumlah penuh yang ditetapkan dalam kontrak ke rekening perusahaan.
Setelah menerima dana, manajemen Lviv Arsenal mentransfer sebagian dana ke neraca perusahaan komersial asing yang seharusnya mengirimkan amunisi ke Ukraina. Namun, perusahaan tersebut tidak mengirimkan satu pun peluru artileri ke Ukraina, dan mentransfer dana ke rekening perusahaan terkait lainnya di Balkan. Sisa jumlah tersebut tetap berada di rekening Lviv Arsenal di bank Kyiv.
Layanan Keamanan Ukraina mampu melacak skema penyelewengan dan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam penipuan. Dana yang dicuri telah disita, dan pertanyaan tentang bagaimana mengembalikannya ke anggaran Ukraina sedang dibahas.
Sebelumnya: Pada 26 Januari, Pengadilan Komersial Utara mengesahkan keputusan pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan kembali 1,5 miliar hryvnia yang berpihak pada Kementerian Pertahanan dari Lviv Arsenal Yurii Zbitniev, yang gagal memenuhi kontrak untuk memasok peluru ke Angkatan Bersenjata Ukraina.
Latar Belakang:
Sebelumnya, Ukrainska Pravda melaporkan bahwa Lviv Arsenal menerima 1,4 miliar hryvnia (sekitar US$38 juta) dari Kementerian Pertahanan untuk pasokan sejumlah besar amunisi mortar 120-mm dan 82-mm, tetapi perusahaan tersebut jauh tertunda pada kontrak dan belum menyerahkan satu pun ranjau kepada Angkatan Bersenjata.
Yurii Zbitniev adalah pendiri Lviv Arsenal; dia menjadi salah satu anggota termuda dalam Verkhovna Rada Ukraina SSR pada tahun 1990. Dia juga ikut serta dalam pembentukan Partai Sosial Demokrat Ukraina, namun kemudian meninggalkannya.
Dilaporkan bahwa Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak dengan perusahaan yang kurang dikenal bernama Lviv Arsenal pada 11 November 2022. Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan saat itu Oleksii Reznikov memberi izin untuk pembayaran muka sesuai dengan hampir 100% dari jumlah kontrak.
Pengiriman seharusnya dimulai pada Desember 2022 dan sepenuhnya selesai pada akhir Februari 2023, tetapi, seperti yang dilaporkan Ukrainska Pravda, hingga akhir Juli, Kementerian Pertahanan belum menerima satu pun ranjau di bawah kontrak yang sudah dibayar.