Mereka yang dikenai sanksi terlibat dalam penjualan minyak Iran dan produk petrokimia, uang yang digunakan untuk senjata, kelompok proksi.
Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi ekonomi terhadap 50 orang dan perusahaan di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Marshall yang dianggap telah bertindak sebagai “jaringan perbankan bayangan yang merata” untuk militer Iran.
Pada hari Selasa, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan mengatakan entitas dan individu terlibat dalam penjualan minyak Iran dan produk petrokimia, yang telah membantu militer dan pemerintah Iran mendapatkan akses ilegal ke sistem keuangan internasional.
Pendapatan tersebut membayar senjata dan pendanaan untuk kelompok proksi, termasuk Houthi Yaman, serta transfer drone ke Rusia, kata Departemen Keuangan.
Iran dituduh menyuplai Rusia dengan drone yang digunakan untuk membom warga sipil Ukraina saat Kremlin terus melancarkan invasi ke Ukraina.
Dalam sanksi tersebut termasuk Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi, penukaran uang Iran-Turki, 27 perusahaan penutup yang dikendalikan oleh Najibi berbasis di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Marshall, dan sebuah bisnis penukaran mata uang berbasis di Tehran, antara lain.
Permintaan AP melalui cabang Iran dari perusahaan Najibi, yang dikenal sebagai Sadaf Exchange, tidak segera dijawab.
Di antara langkah lain, sanksi melarang orang dan perusahaan mengakses properti atau aset keuangan yang dimiliki di AS dan mencegah perusahaan dan warga AS melakukan bisnis dengan mereka.
Wakil Sekretaris Keuangan Wally Adeyemo mengatakan AS “akan terus mengejar mereka yang mencari pendanaan aktivitas teroris yang destabilisasi Iran. Kami terus bekerja dengan sekutu dan mitra, serta industri keuangan global, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan dana yang mendukung terorisme.”
AS telah memberlakukan sanksi terhadap bisnis perbankan bayangan Iran yang diklaim. Pada Maret 2023, AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap 39 perusahaan yang dikatakan terkait dengan sistem perbankan bayangan yang membantu mengaburkan aktivitas keuangan antara perusahaan Iran yang dikenai sanksi dan pembeli asing mereka, khususnya untuk produk petrokimia yang diproduksi di Iran.