Kantor Jaksa Penuntut Massachusetts Andrea Joy Campbell, yang terlihat di sini, menyewa perusahaan penipuan kripto yang dikenal sebagai SpireBit dan menyita asetnya. Hasilnya sekarang telah diserahkan kembali kepada korban skema tersebut.
Aleksey Madan tidak pernah berpikir bahwa hari itu akan datang. Pekan ini dia menerima cek sebesar $140.000 dari pejabat Massachusetts. Itu adalah jumlah penuh yang hilang oleh Madan setelah terjebak dalam skema cepat kaya kripto.
“Bagaimana perasaan Anda jika semua uang Anda dicuri dan Anda tidak pernah berharap bisa mendapatkannya kembali, lalu Anda melakukannya?” kata Madan, 69 tahun. “Rasanya luar biasa. Saya sangat bahagia. Dan juga terkejut.”
Dana-dana tersebut termasuk dalam ratusan ribu dolar mata uang kripto yang disita otoritas Massachusetts dari operasi penipuan yang menargetkan warga lanjut usia berbahasa Rusia secara online dan, dalam beberapa kasus, mencuri tabungan hidup mereka.
Kantor Jaksa Penuntut Massachusetts mulai menyelidiki perusahaan, yang dikenal sebagai SpireBit, setelah dilakukan penyelidikan NPR tahun lalu yang mendetailkan kisah dua korban yang tertarik dalam skema investasi, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah tipuan setelah mereka mentransfer sejumlah besar uang ke dompet kripto SpireBit.
SpireBit menarik korban ke tipu muslihatnya dengan menggunakan iklan di media sosial yang menjanjikan keuntungan investasi yang menggiurkan. SpireBit memasang iklan di Facebook dan Instagram yang menunjukkan Elon Musk memberi dukungan kepada perusahaan melalui suara Rusia.
Tetapi NPR tidak dapat menemukan jejak perusahaan investasi nyata: Orang-orang yang dicantumkan sebagai eksekutif perusahaan ternyata hanya foto stok dan profil LinkedIn palsu. Alamat London yang disebutkan sebagai alamat SpireBit ternyata adalah bisnis peralatan dapur. Ketika korban mencoba menarik uang mereka, perusahaan mengirimkan dokumen bank palsu kepada mereka. Setelah pelaporan NPR, regulator keuangan di Inggris menerbitkan peringatan publik tentang SpireBit, mengklasifikasinya sebagai operasi yang dijalankan oleh “penggertak”.
Ketika NPR mencoba menghubungi SpireBit untuk komentar tahun lalu, perusahaan itu merespons melalui aplikasi pesan Telegram dengan menyatakan bahwa perdagangan kripto volatile, dan mengatakan “aktivitas perusahaan kami diatur sesuai dengan undang-undang negara tempat kantor pusat perusahaan berada.” Sekarang, akun itu telah dihapus.
Penyelidikan NPR menarik perhatian otoritas Massachusetts, yang pada Desember menuntut SpireBit di bawah entitas terdaftarnya yang dikenal sebagai SBT Investments.
Penyelidik menyamar sebagai pelanggan SpireBit dan berhasil menemukan dompet kripto yang digunakan oleh SpireBit. Dalam putusan yang dikeluarkan pada Mei, pejabat negara memenangkan perintah pengadilan yang membekukan aset perusahaan di platform perdagangan Binance.
Meskipun luasnya operasi SpireBit masih belum diketahui, taktik perusahaan merupakan bagian dari tipe penipuan online yang semakin meluas yang dikenal sebagai pembantai babi. Nama ini berasal dari proses memperoleh kepercayaan seseorang dan membangun persahabatan dengan mereka selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan – menggemukkan babi sebelum disembelih, yang dalam kasus ini berarti mencuri sejumlah besar uang.
Menurut FBI, penipu kripto mencuri lebih dari $5,6 miliar dari orang Amerika secara online tahun lalu.
Menurut perintah pengadilan Mei, penyelidik di Massachusetts berhasil menyita total $269.000 dari dompet kripto SpireBit, sebagian besar dari uang tersebut didistribusikan kepada empat korban di negara bagian itu.
Korban SpireBit lain yang diprofilkan oleh NPR, Naum Lantsman, 75 tahun, dari Los Angeles, kehilangan tabungan hidup sebesar $340.000 yang dia peroleh selama puluhan tahun sebagai pemilik usaha kecil. Keluarganya melaporkan pencurian itu ke Kantor Jaksa Agung California, tetapi penyelidikan resmi tidak pernah dimulai.
Pejabat dari kantor jaksa agung Massachusetts dan California tidak mengembalikan permintaan wawancara.