Metro Bank didenda hampir £17 juta karena gagal memantau potensi pencucian uang | Metro Bank
Metro Bank telah didenda hampir £17m oleh badan pengawas keuangan Inggris untuk kekurangan dalam kontrol pencucian uang selama empat tahun. Otoritas Conduct Kewangan (FCA) mengeluarkan denda £16.7m setelah menemukan kegagalan dalam memantau 60 juta transaksi selama periode empat tahun yang membahayakan “lubang dibiarkan dalam pertahanan terhadap penggunaan kriminal sistem keuangan”. Masalah terus berlanjut meskipun telah … Baca Selengkapnya