Pencucian

Kelompok Anti Pencucian Uang Menangguhkan Kolombia setelah Presiden Petro mendeklasifikasi laporan rahasia.

oleh
Anti-money laundering group suspends Colombia after President Petro declassifies confidential report

BOGOTÁ, Kolombia (AP) — Grup Egmont, sebuah organisasi internasional yang dibuat untuk melawan pencucian uang, mengatakan Senin bahwa mereka telah menghentikan akses Kolombia ke platform berbagi informasi global mereka, setelah Presiden Gustavo Petro membagikan informasi rahasia yang sebelumnya diperoleh oleh pejabat Kolombia dari grup tersebut. Grup Egmont mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Kolombia tidak akan … Baca Selengkapnya

Penuntut umum Georgia mengurungkan 15 tuduhan pencucian uang terhadap 3 aktivis ‘Cop City’

oleh
Wildfire prompts evacuation orders for rural community in northern California

Jakarta – Jaksa Georgia pada hari Selasa menghentikan semua 15 tuduhan pencucian uang yang ditujukan kepada tiga penyelenggara Atlanta yang dituduh menggunakan dana jaminan untuk membantu protes kekerasan melawan pusat pelatihan polisi dan pemadam kebakaran yang diusulkan oleh kota. Pemimpin Dana Solidaritas Atlanta, Marlon Kautz, Adele MacLean, dan Savannah Patterson masih menghadapi tuduhan pemerasan, bersama … Baca Selengkapnya

Presenter TV Rusia dituduh melanggar sanksi AS dan pencucian uang | Berita AS

oleh
Russian TV presenter charged with violating US sanctions and money laundering | US news

Penyelidik AS telah menuntut seorang tokoh televisi negara Rusia terkemuka dan istrinya atas pelanggaran sanksi dan pencucian uang karena Gedung Putih menyasar operasi pengaruh Kremlin menjelang pemilihan presiden AS. Dimitri Simes, seorang pembawa acara dan produser televisi untuk Channel One yang dimiliki negara Rusia, dituduh menerima lebih dari $1juta dalam kompensasi, mobil pribadi dan supir, … Baca Selengkapnya

Pendiri Backpage Michael Lacey divonis 5 tahun penjara karena pencucian uang: NPR

oleh
Backpage founder Michael Lacey sentenced to 5 years in prison for money laundering : NPR

Mantan pemilik Backpage.com Michael Lacey menghadiri komite Senat pada 10 Januari 2017, di Capitol Hill di Washington. Michael Lacey, pendiri situs klasifikasi Backpage.com yang menguntungkan, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan didenda $3 juta untuk satu tuduhan pencucian uang dalam kasus yang melibatkan dugaan skema yang meluas untuk mempromosikan dan mengambil keuntungan dari prostitusi melalui … Baca Selengkapnya

Sanksi AS kepada Mantan Presiden Haiti atas Tindak Pencucian Uang Narkoba

oleh
U.S. Sanctions Former Haitian President for Drug Trafficking

Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap mantan Presiden Michel Martelly dari Haiti atas perdagangan narkoba dan pencucian uang, menurut pernyataan Departemen Keuangan AS yang dirilis Selasa, menuduhnya berkontribusi pada pengacauan dan ketidakstabilan yang melanda negara Karibia tersebut. Bapak Martelly, yang menjabat sebagai presiden Haiti dari tahun 2011 hingga 2016, “menyalahgunakan pengaruhnya untuk memfasilitasi perdagangan narkoba … Baca Selengkapnya

Berita langsung dari Australia: Kita harus bertindak terhadap pencucian uang, kata Dreyfus; penggunaan obat-obatan meroket di seluruh negeri | Berita Australia

oleh
Australia live news: we have to act on money laundering, Dreyfus to say; drug use on the rise across the country | Australia news

“Money launderers menggunakan kasino dan properti, kata Mark Dreyfus”Josh Butler Menteri kehakiman telah memperingatkan bahwa para penjahat serius menggunakan kasino, real estat, dan barang mewah untuk mencuci uang mereka, dengan pemerintah akan merilis penilaian risiko baru untuk menargetkan bisnis-bisnis tersebut. Mark Dreyfus akan tampil di National Press Club pada hari Selasa untuk membahas pembiayaan terorisme … Baca Selengkapnya

Pengadilan membebaskan semua 28 terdakwa yang dituduh melakukan pencucian uang

oleh
Court acquits all 28 charged with money laundering

Sebuah pengadilan di Panama telah membebaskan semua 28 orang yang dituduh pencucian uang terkait skandal Panama Papers, mengakhiri sidang yang dimulai pada bulan April. Dokumen keuangan rahasia tersebut bocor pada tahun 2016, menunjukkan bagaimana beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di dunia menggunakan surga pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Di antara mereka yang dibebaskan adalah … Baca Selengkapnya

Terdakwa Dibebaskan dalam Pengadilan Pencucian Uang Panama Papers

oleh
Defendants Acquitted in Panama Papers Money-Laundering Trial

Dalam sebuah vonis mencolok untuk kasus pencucian uang yang terkait dengan skandal Panama Papers, seorang hakim Panamian pada Jumat membebaskan semua 28 terdakwa, di antaranya mantan karyawan firma hukum Mossack Fonseca, sumber dokumen yang bocor yang memicu kehebohan di seluruh dunia pada tahun 2016. Vonis itu keluar delapan tahun setelah kemitraan media menerbitkan penyelidikan meledak … Baca Selengkapnya

Hakim Swiss Siap Memutuskan dalam Persidangan Tindak Pencucian Uang Keluarga Hinduja

oleh
Swiss Judge Set to Rule in Hinduja Family Human-Trafficking Trial

Sebuah pengadilan Swiss diperkirakan akan mengeluarkan putusan pada hari Jumat mengenai apakah anggota keluarga terkaya di Britania Raya bersalah melakukan perdagangan manusia atas tuduhan mereka memperbudak pekerja rumah tangga di sebuah vila mewah di Jenewa. Jaksa menuduh empat anggota keluarga Hinduja – Prakash Hinduja, Kamal Hinduja, Ajay Hinduja, dan Namrata Hinduja – dan menuduh mereka … Baca Selengkapnya

China mencari revisi hukum anti pencucian uang untuk mengatasi risiko terkait dengan cryptocurrency dan aset virtual lainnya

oleh
China seeks revision of anti-money-laundering law to address risks related to cryptocurrencies and other virtual assets

China segera akan menerapkan revisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (APU) lama, dalam langkah yang para ahli hukum anggap sebagai cara untuk menangani risiko yang semakin berkembang terkait dengan aset virtual. Sebuah rancangan perubahan pada undang-undang APU yang ada, yang diundangkan pada tahun 2006 dan mulai berlaku pada tahun 2007, dibahas dalam pertemuan Dewan Negara yang dipimpin … Baca Selengkapnya