Venezuela, yang sudah di bawah sanksi dari AS, diperkirakan akan dimasukkan ke dalam “daftar abu-abu” dari badan pengawas global karena tidak melakukan kemajuan yang memadai untuk menghentikan aliran keuangan ilegal. Badan Tugas Keuangan Paris berencana untuk menempatkan negara Amerika Selatan ini – yang merupakan rumah bagi cadangan minyak terbesar di dunia – dalam daftarnya sesegera mungkin, yaitu pada 28 Juni, hari terakhir plenarnya di Singapura. Keputusan akhir belum diambil. Untuk menghindari penunjukan tersebut, mayoritas anggota FATF harus setuju bahwa suatu negara telah membuat kemajuan yang memadai sejak periode evaluasinya dimulai. Hanya beberapa suara yang berlawanan dapat menyebabkan inklusi dalam daftar negara yang dipantau lebih intensif. Rekomendasi FATF dianggap serius karena tidak ada negara yang ingin dikritik karena cacat yang bisa meragukan integritas sistem perbankannya. Mereka yang ditambahkan ke dalam daftar memerlukan pemantauan yang lebih ketat dan penunjukan tersebut dapat membuat investor asing lebih waspada dalam berbisnis di sana. Laporan Dana Moneter Internasional tahun 2021 menemukan bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar abu-abu mengalami “penurunan besar dan signifikan secara statistik dalam aliran modal.” Penunjukan ini akan menambah hambatan bagi negara yang sudah menghadapi persyaratan kepatuhan yang berat di sektor keuangan dan di tempat lain akibat sanksi. AS dan UE merupakan di antara pemerintah yang telah memberlakukan sanksi terhadap Venezuela atau pejabat pemerintah karena korupsi, aktivitas kriminal, atau tindakan antidemokratis. Pada awal tahun 2022, tim penilai mengunjungi Venezuela untuk menyusun laporan evaluasi timbal balik negara tersebut. Mereka mengkhawatirkan risiko pencucian uang yang terkait dengan ekonomi informal besar negara itu, termasuk penambangan ilegal. Ancaman pendanaan terorisme yang disorot adalah yang terkait dengan aliansi ekonomi rapat antara Caracas dan Tehran. Monaco juga diharapkan akan ditambahkan ke dalam daftar dalam plenarnya FATF, lapor Bloomberg. Klasifikasi dalam daftar abu-abu tidak seketat dari daftar hitam, dan akan menunjukkan bahwa pejabat Venezuela sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan saat ini. Keputusan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum pemilu yang sangat dipantau yang mempertemukan Presiden Nicolás Maduro dengan calon oposisi Edmundo González, yang memimpin Chavista setidaknya 20 poin persentase dalam jajak pendapat pemilih. FATF tidak merespons permintaan komentar. Bank Sentral Venezuela dan Kementerian Informasi tidak segera merespons permintaan komentar. FATF memiliki sekitar 40 anggota, meskipun jejaknya jauh lebih luas. Pedoman kelompok ini untuk menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme berlaku secara global. Didirikan lebih dari tiga dekade yang lalu atas inisiatif G7, anggotanya termasuk AS dan Tiongkok serta Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk. Venezuela – yang bukan anggota FATF – dievaluasi oleh badan regionalnya sendiri berdasarkan rekomendasi kelompok tersebut. Evaluasi itu, yang dilakukan oleh GAFIC, dan kemajuan yang dibuat Venezuela untuk mengatasi kekurangannya akan menjadi dasar pembahasan selama pleno FATF.
