Perusahaan kasino Wynn Resorts Ltd. telah setuju untuk membayar $130 juta kepada otoritas federal dan mengakui bahwa mereka membiarkan bisnis transfer uang tanpa izin di seluruh dunia mengalirkan dana ke penjudi di properti Las Vegas Strip-nya yang terkenal.
Perusahaan yang terdaftar secara publik mengatakan penyelesaian tanpa penuntutan yang dicapai Jumat mewakili jumlah uang yang diidentifikasi oleh Departemen Kehakiman AS sebagai “dana yang terlibat dalam transaksi yang menjadi perhatian” di resor Wynn Las Vegas.
Dalam pernyataan kepada media dan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, perusahaan mengatakan bahwa penyitaan tersebut bukan merupakan denda dan temuan dalam kasus sepuluh tahun itu tidak sama dengan pencucian uang.
Jaksa AS Tara McGrath di San Diego mengatakan penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa kasino bertanggung jawab jika mereka membiarkan pelanggan asing menghindari hukum AS. Dia mengatakan $130 juta diyakini sebagai penyitaan terbesar oleh kasino “berdasarkan pengakuan tindak pidana yang dilakukan.”
Wynn Resorts mengatakan telah memutuskan hubungan dengan semua orang dan bisnis yang terlibat dalam apa yang dijelaskan pemerintah sebagai “transaksi yang rumit” di luar negeri.
“Bebberapa mantan karyawan memfasilitasi penggunaan bisnis pengiriman uang tanpa izin, yang melanggar kebijakan internal kami dan hukum, dan untuk itu kami bertanggung jawab,” kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press.
Dalam rilis berita mereka, Departemen Kehakiman menjelaskan beberapa metode yang digunakan untuk mentransfer uang antara Wynn Las Vegas dan orang di Tiongkok dan negara lain.
Salah satunya, yang disebut “Uang Terbang,” melibatkan seorang agen uang tanpa izin yang menggunakan beberapa rekening bank asing untuk mentransfer uang ke kasino untuk digunakan oleh pelanggan yang sebaliknya tidak bisa mengakses uang tunai di AS.
Yang lain melibatkan seseorang yang disebut sebagai “Kepala Manusia” berjudi di kasino atas perintah orang lain yang tidak mau atau tidak bisa memasang taruhan karena undang-undang anti pencucian uang dan lainnya.
Departemen Kehakiman mengatakan satu orang, yang bertindak sebagai agen independen untuk kasino, melakukan lebih dari 200 transfer uang senilai hampir $18 juta melalui rekening bank yang dikendalikan oleh Wynn Las Vegas “atau entitas terkait” atas nama lebih dari 50 pelanggan kasino asing.
Wynn Resorts menyebut kesepakatan mereka dengan pemerintah sebagai langkah terakhir dalam upaya enam tahun untuk “menyelesaikan masalah warisan sepenuhnya dan fokus pada masa depan.” Pernyataan SEC mencatat bahwa penyelidikan dimulai sekitar 2014.