Sebuah kurangnya pengawasan yang tepat di seluruh jaringan pengacara, akuntan, dan pegawai akuntan di Kota London menghambat upaya untuk memberantas uang kotor yang mengalir melalui Inggris, demikian peringatan dari lembaga pengawas kota. Laporan terbaru dari Otoritas Pengaturan Jasa Keuangan (FCA) menyoroti kekhawatiran tentang kinerja 25 badan profesional di Inggris Raya – yang mengawasi sektor akuntansi dan hukum – dan menemukan bahwa beberapa hanya menghabiskan sekitar £73 setahun untuk pengawasan anti pencucian uang atau bahkan mengoutsourcingnya sepenuhnya kepada pihak ketiga. Ditemukan pula “kelemahan” dalam bagaimana badan-badan tersebut menggunakan kekuasaan mereka, mengakibatkan penurunan denda bagi anggota yang mungkin telah melanggar peraturan. Kelompok-kelompok tersebut juga gagal secara proaktif dan konsisten berbagi informasi dengan pihak berwenang, yang menghambat upaya untuk benar-benar mengurangi aliran dana ilegal di Inggris. Hal ini terjadi meskipun sudah ada enam tahun dorongan kepada badan-badan profesional tersebut untuk melakukan perbaikan. Laporan ini adalah yang kelima yang dirilis oleh Kantor Pengawasan Badan Profesional AML FCA (OPBAS) yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk mengawasi pekerjaan pencegahan pencucian uang dari lebih dari dua puluh badan profesional yang diharapkan untuk menangguhkan atau denda anggotanya jika melanggar peraturan. Termasuk dalamnya adalah Law Society, Council for Licensed Conveyancers, Chartered Institute of Management Accountants, Association of Taxation Technicians, dan Solicitors Regulation Authority. Tidak jelas badan-badan mana yang termasuk dalam laporan terbaru ini, yang menyurvei pekerjaan dari sembilan grup yang tidak disebutkan namanya. Bersama-sama, mereka memantau berbagai perusahaan di Kota, termasuk yang dianggap berisiko tinggi digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang. Di antaranya adalah perusahaan penyerah harta, yang mentransfer properti dan aset dari satu orang ke orang lain, serta penyedia jasa perusahaan dan kepercayaan, yang membuat entitas dan kendaraan korporat yang dapat digunakan untuk menyembunyikan pemilik asli aset, serta menyembunyikan hasil kejahatan. OPBAS dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan melawan reputasi lama Inggris sebagai pusat uang kotor. Kantor ini tidak memiliki kekuatan untuk memberlakukan atau mengumpulkan denda dari badan-badan profesional, tetapi bisa menghentikan mereka melakukan beberapa pekerjaan tertentu dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut status mereka sebagai pengawas pencucian uang. Salah satu direktur FCA, Andrea Bowe, mengatakan dalam pernyataan pada hari Senin bahwa lembaga pengawas berkomitmen untuk memainkan peran utama dalam mengurangi dan mencegah kejahatan keuangan. Melalui OPBAS, kami telah turun tangan untuk menangani kekurangan yang kami temui. Namun, kami masih belum melihat perbaikan yang konsisten dan efektif yang kami butuhkan. Susan Hawley, direktur eksekutif kelompok kampanye Spotlight on Corruption, mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa pemerintah perlu turun tangan. “Laporan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa meninggalkan penegakan aturan pencucian uang kepada badan-badan profesional seperti pengacara dan akuntan tidak berjalan dengan baik dan keadaannya semakin buruk. “Departemen Keuangan dengan cepat perlu mengambil pendekatan yang ambisius dan melihat reformasi fundamental dalam pengawasan AML karena status quo tidak lagi dapat diterima. Pengawas yang gagal harus pada awalnya ditinggalkan perannya dari tugas penegakan secepat mungkin. Treasury telah dihubungi untuk memberikan komentar. Earlier this year, wakil menteri luar negeri Inggris, Andrew Mitchell, memicu kekhawatiran baru terkait aliran dana ilegal, setelah mengatakan bahwa hampir 40% uang kotor dari seluruh dunia dialirkan melalui Kota London dan dependensi mahkota Inggris. Laporan yang dirilis pada Senin menyurvei pekerjaan dari sembilan badan profesional – yang tidak disebutkan namanya – dan menemukan bahwa “tidak ada yang sepenuhnya efektif dalam semua bidang”. Hal itu juga menyoroti “kelemahan” dalam cara mereka “menggunakan kekuasaan dan alat penegakan untuk mengawasi anggota, dengan jumlah dan nilai denda yang dikeluarkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya”. Mereka hanya memberikan denda sebesar £640.781 selama tahun keuangan 2022-23. Angka itu dibandingkan dengan £940.728 setahun sebelumnya, dan merupakan yang terendah sejak £475.217 yang dibebankan pada tahun 2019-20. FCA mengatakan bahwa hal itu adalah tanda bahwa badan-badan tersebut tidak menggunakan penuh kekuasaan mereka dengan cara “membasmi dan proporsional”.
