Perusahaan investasi London Capital & Finance (LCF), yang kegagalan bisnisnya pada tahun 2019 memicu salah satu skandal investasi ritel terbesar di Inggris, beroperasi sebagai skema Ponzi, demikian putusan hakim di London pada hari Kamis.
Pengadilan tinggi menyatakan bahwa mantan chief executive Michael Thomson dan empat orang lainnya telah ikut serta dalam penipuan, menyesatkan para investor, dan menggunakan aset secara salah, dalam putusan yang disambut baik oleh administrator bersama LCF, yang membawa kasus ini.
“Menurut pendapat saya, fakta bahwa … ada beberapa aset mendasar yang sah tidak bertentangan dengan keberadaan skema Ponzi dalam kasus ini,” hakim Robert Miles menegaskan dalam putusan sebanyak 335 halaman
Seorang pengacara untuk Thomson mengatakan kliennya “terkejut dan kecewa” tetapi tidak akan memberikan komentar lebih lanjut.
Runtuhnya LCF, yang menjanjikan tingkat bunga tinggi pada “mini-bonds” antara tahun 2013 dan 2018, menelan biaya kepada sekitar 11.600 investor lebih dari £237 juta, sehingga membuat pembayar pajak harus menanggung tagihan kompensasi sebesar £120 juta dan memicu kritik pedas terhadap regulator oleh anggota parlemen.
Administrator mencari lebih dari £177,5 juta dalam ganti rugi atas skandal yang memicu penyelidikan kriminal dan regulator, serta penyelidikan independen yang menghukum ketidakbijakan FCA dalam pengawasan bisnis tersebut. Mantan auditor dan direktur juga telah didenda.
“Administrator sekarang akan dapat memperoleh jumlah yang sangat besar dari para tergugat untuk keuntungan para kreditur,” kata Finbarr O’Connell dari Evelyn Partners, atas nama administrator bersama LCF.
Thomson “ingin mengeluarkan sebanyak mungkin uang”, “sangat tidak memperdulikan” pemegang obligasi, telah berbohong, memalsukan tanda tangan, dan menyia-nyiakan PwC, kata hakim.
Para tergugat telah membantah tuduhan dari perdagangan curang hingga pelanggaran kewajiban fidusia dan bantuan yang tidak jujur. Tiga mantan rekan tergugat mencapai penyelesaian di luar pengadilan.
Pengacara administrator menjelaskan dalam dokumen pengadilan bagaimana para tergugat membiayai gaya hidup mewah yang memakan korban seperti pensiunan dan investor pemula, sehingga menyebabkan percobaan bunuh diri.
Sementara itu, tergugat membeli properti, koleksi jam tangan mewah, perhiasan, pendidikan swasta untuk anak-anak mereka, keanggotaan klub pribadi di London Annabel’s, dan menyumbangkan ribuan pound kepada partai Konservatif.
Thomson dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan pada Mei 2023, ditangguhkan selama dua tahun, atas pelanggaran perintah perlindungan pada rekening banknya sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terpisah oleh Kantor Pidana Serius Inggris.
Hakim akan menentukan jumlah kompensasi pada tahap selanjutnya.