Ada peningkatan kasus warga Zambia kehilangan uang dari akun mobile dan bank mereka melalui skema pencucian uang yang merambah ke negara-negara asing lainnya, kata Komisi Penindakan Narkoba (DEC) pada bulan April. Orang-orang di negara-negara termasuk Singapura, Peru, Uni Emirat Arab (UEA), dan negara-negara lain di berbagai wilayah Afrika juga menjadi target dalam penipuan online, kata pihak berwenang Zambia. Puluhan warga Zambia muda juga ditangkap setelah diduga direkrut untuk menjadi agen pusat panggilan dalam aktivitas penipuan, termasuk penipuan internet dan penipuan online, kata DEC selama penangkapan. Setelah persidangan berlangsung selama beberapa minggu, 22 warga China, termasuk satu wanita, mengaku bersalah atas tiga tuduhan – pemalsuan komputer, kejahatan identitas, dan operasi jaringan atau layanan secara ilegal. Para 22 tersebut, bersama dengan warga negeri Kamerun, dituduh memanipulasi identitas orang secara online dengan maksud menipu mereka. Para terdakwa menjabat di posisi berbeda di Golden Top Support Services yang dikelola oleh China, perusahaan yang menjadi pusat penyelidikan. Perusahaan tersebut, yang berlokasi di Roma, sebuah permukiman elit di Lusaka, belum memberikan komentar mengenai tuduhan-tuduhan tersebut. Li Xianlin, yang dipercayai sebagai direktur perusahaan, didakwa karena mengoperasikan jaringan tanpa izin dari otoritas Zambia. Pada hari Selasa, jaksa negara meminta pengadilan untuk menyertakan lebih banyak rincian tentang tuduhan-tuduhan tersebut. Warga Zambia tersebut didakwa pada bulan April dan dibebaskan dengan jaminan agar mereka dapat membantu otoritas dalam penyelidikan mereka. Pihak berwenang mengatakan warga Zambia yang terlibat telah ditugaskan “untuk melakukan percakapan menipu dengan pengguna mobile yang tidak curiga di berbagai platform seperti WhatsApp, Telegram, ruang obrolan, dan lainnya, menggunakan dialog-scripted”. Di antara peralatan yang disita adalah perangkat yang memungkinkan penelepon menyamarkan lokasi mereka dan ribuan kartu Sim. Selama penggerebekan, 11 kotak Sim ditemukan – ini adalah perangkat yang dapat mengarahkan panggilan melintasi jaringan telepon yang sah. Lebih dari 13.000 kartu Sim, baik lokal maupun asing, juga disita, menunjukkan “luasnya jangkauan operasi,” menurut DEC. Dua senjata api dan sekitar 78 butir amunisi disita dan dua kendaraan, milik warga China yang terkait dengan bisnis tersebut, juga disita selama penggerebekan.
